RUSSIAN DATING SCAMS
Home ] Dating Scams Overview ] FAQs About Scams ] Search Our Site ] Reading List ] Our Blog ] Our Black List ] Other Black Lists ] Contact Us ]

[ Services ] Free Evaluation ] Letter Analysis ] Scam Prevention ] Verify Identity ] Verify Agency ] Verify Passport ] Background Checks ]

 

TEN MARI EL DATING SCAMMERS FOUND GUILTY OF DEFRAUDING FOREIGNERS, COLLECTING THOUSAND OF DOLLARS

 

July 22, 2010

(translated and published by Elena Garrett July 4th, 2010)


A verdict of guilty was announced in the capital of Mari El Republic in the case of Internet scammers who were cheating foreigners out of money. The foreigners were looking for soulmates in Russia and sending money to their Russian "brides". The scammers were receiving money from the citizens of the USA and Canada.

Aleksey Trushkov (1981), Aleksandr Militsin (1981), Evgeniy Gavrilov (1981), Dmitriy Bocharov (1980), Oleg Bronnikov (1984), Nikolay Kuznetsov (1987), Evgeniy Pronin (1987), Pavel Aleksashin (1988), Roman Zagaynov (1988), and Egor Kazantsev (1988) were found guilty of fraud committed by an organized criminal group.

According to the press-secretary of the prosecutor for the city of Yoshkar-Ola, the scammers were working from rental apartments here in the capital of Mari El and the nearby suburb of Medvedevo between 2004 and 2007. Each apartment housed about 10 computers, and the hired workers (up to 15 people per apartment) for the group worked in 3 shifts, 24/7. They pretended to be girls from Mari El Republic wishing to meet foreigners. During the correspondence, they solicited money for the pseudo-soulmates. The amount of transfers they received were usually between $100 and $4000.

As a result, at least 412 foreign citizens, most of them from the United States of America, became victims of the group. The overall amount the scammers collected was over 9 millions rubles ($300 thousand dollars).

Agents of the Federal Bureau of Security in Mari El conducted an operation where14 rental apartments were raided. Several leaders of the group were arrested, and over 100 computers and 10 satellite Internet dishes were seized. Overall 60 members of the group were arrested.

The court sentenced Aleksey Trushkov, the leader of one of the "cells" of the group, to 4 years in a medium security work camp and a 10 thousand rubles fine. The rest of the defendants were sentenced to 5 years probation and a 5 thousand rubles fine each.

In the near future 15 more members of the group will see their day in court. Another 39 members of the same group, among them some of the top managers of the group, are still under investigation.

 

http://news.vmariel.ru/4776-gruppu-iz-60-moshennikov-sudyat-v-joshkar-ole.html 

Группу из 60 мошенников судят в Йошкар-ОлеВ столице Марий Эл вынесен обвинительный приговор мошенникам, обманывавшим через Интернет иностранцев, которые искали невест в России и наивно высылали им деньги.

Деньги мошенникам высылали жители США и Канады, которые легко «покупались» на фотографии невест, выставленные «на продажу» в Интернете. Алексей Трушков, Александр Милицин и Евгений Гаврилов (1981 года рождения), Дмитрий Бочаров (1980 г.р.), Олег Бронников (1984 г.р.), Николай Кузнецов и Евгений Пронин (1987 г.р.), Павел Алексашин, Роман Загайнов и Егор Казанцев (1988 г.р.) признаны виновными в групповом мошенничестве.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры г. Йошкар-Олы, мошенники действовали в столице Марий Эл и прилегающем к городу райцентре - п. Медведево с осени 2004 по июль 2007 года, арендуя квартиры. В каждой квартире находилось до 10 компьютеров, на которых посменно круглосуточно работали до 15 человек, большей частью студенты. Они от имени жительниц Марий Эл вели электронную переписку с иностранцами под предлогом знакомства. В ходе переписки вынуждали иностранцев высылать деньги для «избранниц». Размер переводов колебался от 100 до 4 000 долларов США.
В результате пострадали 412 иностранцев, большей частью жители Соединенных Штатов Америки. Общий доход от преступлений составил более 9 млн. рублей.
Сотрудники Управления ФСБ России по Марий Эл провели крупномасштабную операции, в ходе одновременно в 14 съемных квартирах задержали основных руководителей и организаторов преступной группы, изъяли более 100 компьютеров и 10 комплектов спутникового оборудования. Всего было задержано более 60 членов преступной группы.
Суд приговорил Трушкова Алексея, руководителя одной из «ячеек», к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 10 тысяч рублей. Остальным девяти членам группы суд назначил каждому по 5 лет лишения свободы условно со штрафом в 5 тысяч рублей.
В ближайшее время перед судом предстанут еще 15 человек, работавших в этой же организованной группе. В отношении еще 39 мошенников, среди которых так называемая «верхушка», следствие продолжается.

 

FAQs:

If I give you my lady’s information, can you check whether she is a scammer?

How can I check if a travel agency is real?

Do Russians/Ukrainians really have to pay a certain amount of money to be able to leave the country?

Can Russian police arrest the scammer when she comes to pick up the money at Western Union?

Do you want me to send you information about the scammer I am corresponding with?

How can I confirm that the photos I have been receiving actually belong to the person I am corresponding with?

 

 

 

What does a real Russian passport look like?