RUSSIAN DATING SCAMS
Home ] Dating Scams Overview ] FAQs About Scams ] Search Our Site ] Reading List ] Our Blog ] Our Black List ] Other Black Lists ] Contact Us ]

[ Services ] Free Evaluation ] Letter Analysis ] Scam Prevention ] Verify Identity ] Verify Agency ] Verify Passport ] Background Checks ]

 

TWO YOSHKAR-OLA SCAMMERS CONVICTED OF FRAUD IN THE NEARBY REPUBLIC OF CHUVASHIA

 

This picture was presented to the victims as picture of "Ekaterina Parhomenko"

Translated and published by Elena Garrett on July 16, 2010

In the sentence announced on May 22, 2007, the Moscowskiy District Court of the City of Cheboksary of Chuvashia Republic the court found Innokentiy Mashkin and Ekaterina Parhomenko GUILTY of fraud (Article 159 of the Criminal Code of RF), and sentenced the convicted scammers to 6 years of work camp and to 5 years of probation, respectively.

Starting from 2005, Mashkin, I.V., having sufficient Internet and computer-related skills, conspired with an unknown person(s) to send love letters written in English language and signed "Ekaterina Parhomenko" to a resident of Los Angeles, California. The letters contained solicitations of money that were supposed to be transferred to bank accounts opened specifically for this fraudulent activity.

From the beginning of the year 2005 and through May of 2005, these peoples were in agreement with another unknown female called "Ekaterina." According to their agreement, the unknown female would make phone calls to the victim in the case and request that the victim transferred the money in the name of Parhomenko Ekaterina, supposedly for such purposes as paying off a mortgage loan and obtaining passport, visa and tickets for a trip to the USA, with an agreement that a marriage would follow Parhomenko's arrival to the USA. For the purpose of this fraudulent activities, the scammers opened a bank account in Parhomenko's name in one of the branches of VneshTorgBank in Cheboksary city.

An unknown person would drive Parhomenko from Yoshkar-Ola to Cheboksary specifically for the purpose of receiving the transfers, and then the same person would drive Parhomenko back to Yoshkar-Ola.

Parhomenko, E. A, would hand the received transfers to Mashkin, and Mashkin would pay Parhomenko 5% of each transfer, and portions of the rest of the money would be paid to other unknown persons in the same scam group.

As a result of this fraudulent activity, the U.S. citizen lost 847,374 rubles and 43 kopeeks.

The case against the scammers was heard by court of the Chuvashia Republic because the bank branch that the scammers used was located in the Chvashia Republic.

.     

 

http://moskovsky.chv.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=31 

Новость от 25.05.2007
Вынесен приговор интернет-мошенникам из столицы Марий Эл версия для печати

    Приговором от 22 мая 2007 года Московский районный суд г.Чебоксар признал Иннокентия Машкина и Екатерину Пархоменко виновными по ст.159 УК РФ ("мошенничество") и приговорил, соответственно, к 6 годам лишения свободы в колонии и к 5 годам условно. 
    Машкин И.В., обладая достаточными навыками в области использования компьютерной техники, имея практический опыт работы в сети Интернет и с электронными письмами, в начале 2005 года в городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл, разработал план согласно которого неустановленное следствием лицо с электронного почтового ящика отправлял письма на английском языке от имени «Пархоменко Екатерина» на почтовый ящик принадлежащий гражданину США, жителю города Лос-Анджелес, любовного содержания и с просьбами перевести денежные средства на специально открытые расчетные счета.
    В период  с начала 2005 года  по май 2005 года они вступили в преступный сговор с неустановленной следствием девушкой по имени «Екатерина», свободно владеющей английским и русским языками, которая  при  осуществлении разговоров на английском языке по телефону с иностранцем попросила перевести на имя Пархоменко Екатерины различные суммы денег в долларах США, якобы для погашения кредита за квартиру, оформления визы и паспорта для поездки в США, покупки авиабилета с последующим заключением брака. На ее же имя в филиале ОАО «Внешторгбанк» в г. Чебоксары был открыт счет для совершения расчетных операций в валюте США.
    Неустановленное следствием лицо отвозил Пархоменко Е.А. в г.Чебоксары для получения денежных средств в ОАО «Внешторгбанк» в г. Чебоксары и обратно в г.Йошкар-Олу.
    Пархоменко  Е.А.  полученные денежные  суммы  в  банке  передавала Машкину И.В., который в свою очередь за снятие с банковского счета денежных средств передавал 5% от суммы перевода Пархоменко Е.А. и неустановленную часть из полученных денежных средств передавал неустановленным следствием лицам.
    В результате указанных действий гражданину США был причинен материальный ущерб на сумму 847374 рубля 43 копейки.
    Дело рассматривалось в Чувашии, так как филиал ОАО "Внешторгбанк" находится на территории Чебоксар

 

 Телесюжет в программе «Новости» на канале «5 плюс» по уголовному делу по обвинению Машкина И.В. и Пархоменко К.Л. в совершении преступлений по ст.ст. 159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ - 22 мая 2007 года,

http://moskovsky.chv.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=40

 
FAQs:

If I give you my lady’s information, can you check whether she is a scammer?

How can I check if a travel agency is real?

Do Russians/Ukrainians really have to pay a certain amount of money to be able to leave the country?

Can Russian police arrest the scammer when she comes to pick up the money at Western Union?

Do you want me to send you information about the scammer I am corresponding with?

How can I confirm that the photos I have been receiving actually belong to the person I am corresponding with?

 

 

 

What does a real Russian passport look like?