RUSSIAN DATING SCAMS
[ Home ] [ Dating Scams Overview ] [ FAQs About Scams ] [ Search Our Site ] [ Reading List ] [ Our Blog ] [ Our Black List ] [ Other Black Lists ] [ Contact Us ]

[ Services ] [ Free Evaluation ] [ Letter Analysis ] [ Scam Prevention ] [ Verify Identity ] [ Verify Agency ] [ Verify Passport ] [ Background Checks ]

A guilty verdict is announced in the case of the leaders of one of Yoshkar-Ola scam groups

translated by Elena Garrett

Today a guilty verdict was announced in the case against the leader of scam group "Sparta" and his right-hand man. The two were charged with involving local school kids in the commission of crimes against foreign citizens.

 June 9, 2011.

The Municipal Court of Yoshkar-Ola handed down a verdict of guilty in the case of an unemployed resident of Yoshkar-Ola city, Mikhail Konovalov, who the prosecutors claimed was the leader of a criminal group "Sparta," and his right-hand man, a 23-years old Ruslan Tukhvatullin, another unemployed city resident.

The court established that in 2008 Mikhail Konovalov and Ruslan Tukhvatullin, along with other unidentified associates, engaged in solicitation of local high school students (usually the 14 and 15 years olds) to engage in fraudulent "razvod" (Russian word for "scam') activities against foreign citizens, promising the teenagers a 20% commission form the money obtained from the foreigners.

The high-schoolers' participation consisted of working in the so-called "offices" (the rental apartments where the group set up computers and Internet connection). They were in charge of correspondence with the foreigners using profiles of non-existing Russian brides, and of solicitation of the maximum amount of money possible. The job of withdrawing the money from the banks and ATM machines was a separate assignment that was carried out by a different group of individuals.

Almost all high schools in the city were a part of the "recruiting" scheme. Three individuals were presented to the court as victims in the case - all three are 17-years olds who in 2008 were 14 years old each. They described in detail the work life in the "offices" and the roles that Mr. Konovalov and Mr. Tukhvatullin played. All the money solicited from the foreign citizens were in the end accumulating in the hands of Mr. Konovalov, who were the leader of the entire organization.

The court also found that Mr. Konovalov, who were officially listed as unemployed, and his officially unemployed wife, had ownership of an expensive SUV, Audi-Q7, valued at 2 million rubles (approximately 72 thousand dollars). Mr. Konovalov also posted a 1-million rubles (approximately 36 thousand dollars) bail.

Mr. Konovalov and Mr. Tukhvatullin denied their role and the crime and pleaded not guilty.

Nevertheless, the court found Mikhail Konovalov guilty of an attempt to engage a minor in a criminal activity. He was sentenced to a period of incarceration in a minimum-security penal colony for 1 year and 2 months. Ruslan Tukhvatullin was found guilty of  an attempt to engage a minor in a criminal activity, and also in physical abuse of minors. He was also sentenced for a period of incarceration in a minimum-security penal colony for 1 year and 2 months

http://pg12.ru/news/189.html

В Йошкар-Оле лидеру «скамеров» вынесен приговор

На суде школьники рассказали, как их «вербовали»

Сегодня вынесен приговор в отношении лидера группировки «Спарта»
и его пособника по фактам вовлечения школьников в совершение преступлений в отношении иностранных граждан

9 июня 

Йошкар-Олинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 35-летнего неработающего жителя города Йошкар-Ола Михаила Коновалова, являющегося лидером группировки «Спарта», и его 23-летнего также неработающего подельника Руслана Тухватуллина.
Как установлено в суде, Михаил Коновалов в 2008 году вместе с Русланом Тухватуллиным и другими неустановленными лицами в целях хищения денег у иностранцев вовлекали в совершение преступлений подростков 14-15 лет, которым обещали за «развод» иностранцев до 20% от переводов денег.
Участие школьников, обладающих познаниями в компьютерах и Интернете, заключалось в постоянной работе на так называемых «офисах» - снимаемых группировкой квартирах с выходом в сеть Интернет, а также в непосредственной переписке с иностранцами от имени вымышленных девушек-невест и выбивании под любыми предлогами денег. Получение денег в банках, банкоматах было возложено на других лиц.
Для «вербовки» подростков были охвачены почти все школьные заведения города.
По делу в качестве потерпевших признаны и допрошены в суде трое – подростки 17 лет, которым в 2008 году было по 14 лет. Они полностью разоблачили суть работы «офисов», преступные роли Коновалова и Тухватуллина. Все деньги иностранцев в итоге стекались Коновалову, как организатору.
Как установлено в суде, официально не работающий Коновалов имеет в совместной собственности с неработающей супругой дорогой джип иностранного производства АУДИ-Q7, стоимостью более двух миллионов рублей, кроме этого по делу им был оплачен залог в размере одного миллиона рублей. Вину в совершении преступлений подсудимые не признали.
Михаил Коновалов признан виновным в совершении покушения на организацию вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Руслан Тухватуллин признан виновным в совершении покушения на вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, а также побои. Тухватуллину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Судебное следствие по делу длилось более трех месяцев. Государственное обвинение по делу поддерживалось заместителем прокурора города Русланом Ивановым, утвердившим обвинительное заключение по делу и направившего дело в суд.
Приговор не вступил в законную силу. Участники имеют право обжаловать его в течение 10 суток.